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Un nouveau «Madoff» avoue une fraude à 774 millions

Publié le 25 Mai 2016, 10:52am

Catégories : #ECONOMIE

Un nouveau «Madoff» avoue une fraude à 774 millions

Arrêté alors qu'il s'apprêtait à quitter la Chine, le responsable présumé d'une fraude pyramidale de quelque 774 millions de francs a reconnu son rôle dans une «confession» télévisée.

Des médias ont mis en lumière son train de vie luxueux et extravagant.

Décrit comme le «gérant» de plusieurs firmes réunies sous l'entité shanghaïenne Zhongjin Asset Management, Xu Qin a été arrêté la semaine dernière à l'aéroport de Shanghai. Il comptait s'envoler pour l'Italie.

Outre Xu Qin, 34 responsables et employés ont été formellement mis en examen la semaine dernière dans la dernière fraude financière en date découverte en Chine, a indiqué le week-end passé la télévision étatique Dragon TV, basée à Shanghai.

Zhongjin et les sociétés associées ont «illégalement» collecté des milliards de yuans auprès de 25'000 investisseurs. Et ils doivent encore 5,2 milliards de yuans (774 millions de francs) à plus de la moitié d'entre eux, a souligné Dragon TV.

Fraude «parfaite»

«En réalité, c'était le modèle parfait d'une fraude pyramidale de type Ponzi», a reconnu Xu Qin, dans sa «confession» télévisée diffusée dimanche. La firme «payait les intérêts des premiers investisseurs en puisant dans l'argent de ceux arrivés ensuite», a candidement expliqué l'homme de 35 ans.

Et une partie des fonds confiés par les investisseurs ont été détournés à son profit personnel. Quelque 500 millions de yuans ont été dépensés dans des propriétés luxueuses et des automobiles, insistait Dragon TV.

Xu Qin et son épouse louaient ainsi à Shanghai un appartement de 1200 mètres carrés dans l'un des complexes d'habitation les plus chers du pays. Ils y avaient installé des fontaines dans le salon et y élevaient des paons, a rapporté lundi le journal officiel Jiefang Ribao.

Pas un cas unique

Les vastes escroqueries de ce type ne sont pas rares en Chine. Elles font de nombreuses victimes parmi les épargnants à la recherche de placements plus rémunérateurs que ceux offerts par les banques, dont les taux d'intérêt sont faibles.

En février, les autorités chinoises ont arrêté 21 cadres d'une société accusée d'avoir escroqué environ 900'000 personnes, leur faisant perdre au total plus de 50 milliards de yuans (7,8 milliards de francs). Il s'agit de l'une des plus grosses fraudes jamais mises à jour dans le pays.(ats/nxp)

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