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« Panama papers » : les pratiques offshore opaques du Crédit agricole et de la BNP

Publié le 11 Mai 2016, 14:06pm

Catégories : #ECONOMIE

« Panama papers » : les pratiques offshore opaques du Crédit agricole et de la BNP

La présence du Crédit agricole et de BNP Paribas dans les 11,5 millions de documents internes du cabinet panaméen Mossack Fonseca n’est qu’une demi-surprise. Les deux banques avaient déjà été épinglées pour leur rôle en matière de création de sociétés-écrans dans les paradis fiscaux, dans le cadre de l’enquête « Offshore Leaks », en 2013. Leur défense, qui avait consisté à qualifier ces pratiques d’« anciennes », est mise à mal par des documents très récents consultés par Le Monde au cours de son enquête sur les « Panama papers ».

 

 

Un boom après la régulation européenne sur les comptes en Suisse

Le groupe Crédit agricole a ainsi administré auprès de Mossack Fonseca pas moins de 1 129 sociétés offshore depuis les années 1990, pour le compte de ses clients, soit directement par ses filiales, soit indirectement par le biais de banques acquises au fil des années.

La plupart du temps, ces structures semblent avoir pour seule utilité la gestion discrète de comptes bancaires – ouverts au Crédit agricole, bien entendu. Si le groupe bancaire français a donc hérité d’une partie de ces activités en rachetant d’autres entités (le Crédit foncier de Monaco en 1996, le Crédit lyonnais en 2002), c’est par ses filiales historiques, en Suisse et au Luxembourg, que la majorité de ces montages offshore ont été gérés.

Selon une note interne issue des « Panama papers », le Crédit agricole fait partie de la demi-douzaine de banques européennes qui ont sollicité Mossack Fonseca en 2004 pour trouver une parade à la nouvelle directive européenne...

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